ПрАТ "Металит"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	21.11.2012
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний: 1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 2. Про зміну назви акціонерного товариства. 3. Про затвердження змін та доповнень до статуту товариства шляхом затвердження статуту товариства у новій редакції. 4. Відкликання та обрання наглядової ради та ревізора товариства. По першому питанні : Обрання робочих органів та затвердження порядку проведення зборів, слухали голову зборів Возника Л.С., який запропонував обрати секретарем зборів Ільченка І.В., лічильну комісію в наступному складі: Прасол В.А. - голова лічильної комісії, Ільченко І.В. - член лічильної комісії, встановити порядок проведення зборів: голосування з усіх питань відкрите, по принципу одна акція один голос. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Обрати секретарем зборів Ільченко І.В. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Прасол В.А. - голова лічильної комісії, Ільченко І.В. - член лічильної комісії. Затвердити запропонований порядок проведення зборів. По другому питанні : слухали генерального директора ПрАТ "Ельворті Актив" Данильчука Г.О., який запропонував змінити назву приватного акціонерного товариства "Ельворті Актив" на приватне акціонерне товариство "Металит". Інших пропозицій не надходило. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Змінити назву приватне акціонерне товариство "Ельворті Актив" на приватне акціонерне товариство "Металит". По третьому питанні: Про затвердження змін та доповнень до статуту товариства шляхом затвердження статуту товариства у новій редакції, слухали генерального директора ПрАТ "Ельворті Актив" Данильчука Г.О., який повідомив присутнім акціонерам про те, що акціонери товариства в 2012 р. змінили свої найменування, а саме: - ВАТ "Червона зірка" ( ідентифікаційний код 05784437, місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1) перейменовано в ПАТ "Червона зірка"; - ЗАТ "Ельворті Груп" ( ідентифікаційний код 35720494, місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе будинок 7, офіс 106) перейменовано в ПрАТ "Ельворті Груп"; - ЗАТ "Торговий дім "Червона зірка" ( ідентифікаційний код 34894709, місцезнаходження : 25002, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7, офіс 105) перейменовано в ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка"; - ЗАТ "Гідросила Груп" (ідентифікаційний код 20635597, місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 101) перейменовано в ПрАТ "Гідросила Груп", в зв'язку з чим необхідно внести та затвердити відповідні зміни про акціонерів до статуту товариства. Також, генеральний директор ПрАТ "Ельворті Актив" Данильчук Г.О. повідомив акціонерам про те, що в зв'язку із розірванням 20.11.2012 р. договору оренди нежитлового приміщення №250112Е від 01.01.2012 р. укладеного між ПрАТ "Піраміс" та ПрАТ "Ельворті Актив" для розміщення офісу ПрАТ " Ельворті Актив" за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 501А та укладення договору найму нежитлового приміщення №1026/356 від 21.11.2012 р. з ПАТ "Червона зірка" для розміщення офісу ПрАТ "Ельворті Актив" за адресою: м. Кіровоград вул. Медведєва 1, корп.2, офіс 201 необхідно внести та затвердити зміну місцезнаходження товариства до статуту, а саме: Місцезнаходження товариства: 25006, м. Кіровоград вул. Медведєва 1, корп.2, офіс 201, та доповнити статут товариства новими видами економічної діяльності товариства: - лиття чавуну; - лиття сталі; - оброблення та видалення безпечних відходів; - оптова торгівля сільськогосподарським машинами й устаткованням; - механічне оброблення металевих виробів; - лиття легких кольорових металів; - кування, пресування,штампування, профілювання, порошкова металургія; - лиття легких кольорових металів; - здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів. Підсумовуючи, генеральний директор ПрАТ "Ельворті Актив" запропонував внести та затвердити відповідні зміни та доповнення до статуту товариства пов'язані зі зміною назви товариства, зміною найменувань акціонерів товариства, зміною місцезнаходження та доповненням статуту новими видами економічної діяльності шляхом затвердження статуту товариства у новій редакції. Інших пропозицій не надходило. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Затвердити зміни та доповнення до статуту товариства пов'язані зі зміною назви приватного акціонерного товариства "Ельворті Актив" на приватне акціонерне товариство "Металит", зміною місцезнаходження товариства на: 25006, м. Кіровоград вул. Медведєва 1, корп.2, офіс 201 та доповненням статуту товариства новими видами економічної діяльності: - лиття чавуну; - лиття сталі; - оброблення та видалення безпечних відходів; - оптова торгівля сільськогосподарським машинами й устаткованням; - механічне оброблення металевих виробів; - лиття легких кольорових металів; - кування, пресування,штампування, профілювання, порошкова металургія; - лиття легких кольорових металів; - здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів, шляхом затвердження статуту товариства у новій редакції . По четвертому питанні: Відкликання та обрання наглядової ради та ревізора товариства. Слухали повноважного представника акціонера - юридичної особи генерального директора ПрАТ "Гідросила Груп" Тітова Ю.О., який вніс пропозицію питання "Відкликання та обрання наглядової ради та ревізора товариства" зняти з розгляду. Інших пропозицій не надходило. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Питання "Відкликання та обрання наглядової ради та ревізора товариства" зняти з розгляду.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2012
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний 1. Обрання робочих органів та затвердження порядку проведення зборів. 2.Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік. 3.Звіт наглядової ради про діяльність за 2011рік. 4.Звіт Ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу. 5.Затвердження річного фінансового звіту товариства за 2011р., розподілу прибутку (порядку покриття збитку). 6.Відкликання та обрання складу наглядової ради. 7. Відкликання та обрання Ревізора товариства. 8.Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення в новій редакції. По першому питанні : Обрання робочих органів та затвердження порядку проведення зборів, слухали голову зборів Возника Л.С. Вніс пропозицію обрати секретарем зборів Ільченко І.В., лічильну комісію в складі : Прасол В.А. - голова лічильної комісії, Ільченко І.В. - член лічильної комісії, встановити порядок проведення зборів : голосування з усіх питань відкрите, по принципу одна акція один голос. Збори провести без перерви за годину - півтори години роботи. Прийняте рішення: Обрати секретарем зборів Ільченко І.В. Обрати лічильну комісію Прасол В.А. - голова лічильної комісії, Ільченко І.В. - член лічильної комісії. Затвердити запропонований порядок проведення зборів. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. По другому питанні : Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік, слухали доповідь Генерального директора Шаповала С.М. (доповідь додається). Прийняте рішення: Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011рік затвердити. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. По третьому питанні: Звіт наглядової ради про діяльність за 2011рік, слухали уповноважену особу Калапу С.Г. (доповідь додається). Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2011 рік затвердити. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. По четвертому питанні: Звіт Ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу, слухали Ревізора Злотнікову В.І. Доповіла про проведені перевірки. Підтвердила повноту і достовірність фінансової звітності. Прийняте рішення: Звіт ревізора, висновок Ревізора по річному звіту та балансу затвердити. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. По п'ятому питанні: Затвердження річного фінансового звіту товариства за 2011р., розподілу прибутку (порядку покриття збитку). Слухали інформацію головного бухгалтера Даценко Л.М. (додається). Прийняте рішення: Річний фінансовий звіт товариства за 2011 р. затвердити. Порядок розподілу прибутку затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. По шостому питанні: Відкликання та обрання складу наглядової ради, слухали пропозицію представника акціонерна - ПАТ "Червона зірка" Генерального директора Калапи С.Г. Вніс пропозицію питання зняти з розгляду. Прийняте рішення: Питання зняти з розгляду. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. По сьомому питанні: відкликання та обрання Ревізора товариства, слухали представника акціонера ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка", директора товариства Лукіянчука В.О. Вніс пропозицію питання зняти з розгляду. Прийняте рішення: Питання зняти з розгляду. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. По восьмому питанні: Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення в новій редакції, слухали представника акціонера ЗАТ "Гідросила Груп", Генерального директора Тітова Ю.О. Прийняте рішення : Питання зняти з розгляду. Голосували: "за" - 75 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає.