| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ "Металит" відбулися 30 квітня 2015 року. Перелік питань, що розглядалися на зборах.
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв.
2. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт i висновки ревiзора за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.
5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2014рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015рiк.
6. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Металит" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв.
Пропозиції до переліку питань порядку денного надані виконавчим органом, затверджені наглядовою радою. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті рішення:
По першому питанню: 1.1. Обрати робочі органи зборів у складі:
Ільченко Ігор Віталійович - секретар зборів;
Прасол Вадим Анатолійович - голова лічильної комісії;
Ковтун Роман Володимирович - член лічильної комісії.
1.2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.
По другому питанню: Звіт генерального директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2014рік затвердити.
По третьому питанню: Звіт наглядової ради про діяльність за 2014 рік затвердити.
По четвертому питанню: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
По п'ятому питанню: Річний фінансовий звіт за 2014р. затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів. Планові показники прибутку на 2015р. затвердити.
По шостому питанню: Рішення з шостого питання порядку денного загальними зборами акціонерів ПрАТ "Металит" не прийняте.
По сьомому питанню: зборів акціонерів у ході поточної господарської діяльності, а саме, угоди та договори, що є значними правочинами, наступного характеру:
-договори комісії, граничною сукупною вартістю 30 000 000,00 грн.
-угоди щодо придбання сировини, матеріалів, граничною сукупною вартістю 11 000 000,00 грн.
-угоди щодо компенсації вартості електроенергії, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 грн.
-угоди щодо придбання насосів, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 грн.
-угоди щодо придбання брухту, граничною сукупною вартістю 7 000 000,00 грн.
-угоди щодо отримання фінансової допомоги, граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн.
-угоди щодо продажу відливок, граничною сукупною вартістю 75 000 000,00 грн.
-угоди щодо виготовлення оснастки, граничною сукупною вартістю 7 000 000,00 грн.
2. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені Приватного акціонерного товариства "Металит" договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, генеральному директору товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: