ПрАТ "Металит"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	30.11.2016
Кворум зборів**	100
Опис	Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Металит" відбулися 30.11.2016 року. Збори відбулися за ініциативою Наглядової ради товариства. Перелік питань, що розглядалися на зборах. 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів товариства. 4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані виконавчим органом, затверджені наглядовою радою. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті рішення: По першому питанню: Обрати лічильну комісії у складі: Злотнікова Вікторія Ігорівна - голова лічильної комісії, Ковтун Романа Володимировича - член лічильної комісії. По другому питанню: Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 30.11.2016 р.: - бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; - у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня. По третьому питанню: 1. Обрати секретарем зборів - Ільченка Ігоря Віталійовича. 2. Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: - розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити; - доповіді до 25 хвилин; - виступи до 5 хвилин; - виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини; - голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями; - довідки, оголошення - після закінчення зборів. По четвертому питанню: 1. Внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ "Металит" пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом затвердження статуту Товариства у новій редакції. 2. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту Товариства Данильчука Геннадія Олексійовича - генерального директора ПрАТ "Металит".

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.04.2016
Кворум зборів**	100
Опис	Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Металит" відбулися 25 квітня 2016 року. Збори відбулися за ініциативою Наглядової ради товариства. Перелік питань, що розглядалися на зборах. 1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. 2. Про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 3. Про приватне розмiщення акцiй товариства. 4. Про затвердження перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення акцiй товариства. 5. Про затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй товариства та проспекту емiсiї акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 6. Про визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 7. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані виконавчим органом, затверджені наглядовою радою. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті рішення: По першому питанню: 1. Обрати секретарем зборів - Прасола Вадима Анатолійовича. 2. Обрати лічильну комісії у складі: Злотнікова Вікторія Ігорівна - голова лічильної комісії, Ковтун Романа Володимировича - член лічильної комісії. 3. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: - розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити; - доповіді до 25 хвилин; - виступи до 5 хвилин; - виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини; - голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями; - довідки, оголошення - після закінчення зборів. По другому питанню: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 1 622 500 (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот) гривень за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом приватного розміщення 162 250 (сто шістдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості - 10 (десять) гривень кожна, загальною номінальною вартістю 1 622 500 (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот) гривень. По третьому питанню: Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій приватного акціонерного товариства "Металит" у кількості 162 250 (сто шістдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук існуючою номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 1 622 500 (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот) гривень. Розміщення простих іменних акцій приватного акціонерного товариства "Металит" здійснити за ціною 64,27 грн. (шістдесят чотири гривень двадцять сім копійок) за одну акцію. Приватне розміщення простих іменних акцій Товариства здійснити серед акціонерів приватного акціонерного товариства "Металит" та залучити в процес приватного розміщення зовнішніх інвесторів (перелік зовнішніх інвесторів додається). Провести приватне розміщення простих іменних акцій приватного акціонерного товариства "Металит" з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердити, що умовами приватного розміщення простих іменних акцій приватного акціонерного товариства "Металит" не вимагається обов'язкового отримання від акціонера(-ів), що відмовився(-лися) від використання свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску, письмового підтвердження про таку відмову. У випадку неподання акціонером заяви про наміри скористатись переважним правом на придбання акцій і/чи заяви про відмову від придбання належної йому частки (частково або повністю) акцій додаткового випуску на дату початку першого етапу приватного розміщення акцій, вважається, що акціонер відмовився від переважного права на придбання акцій додаткового випуску. По четвертому питанню: Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій Товариства: Таблиця: // Повне найменування юридичної особи / Ідентифікаційний код юридичної особи / Місцезнаходження юридичної особи // // 1 / 2 / 3 // // ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" / 05784437 / 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Медведєва, буд. 1 // // ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" / 34894709 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 105 // // ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА" / 34894740 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 104 // // ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ ГРУП" / 35720494 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 106 // // ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" / 05786100 / 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Братиславська, буд. 5 // // ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" / 20635597 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 101 // // ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬКОР-М" / 32504754 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, кімн. 309 // // ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" / 30514088 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 102 // // ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" / 36119987 / 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Братиславська, буд. 5 Б // // ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ЛЄДА" / 32616007 / 25031, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул. Пацаєва, буд. 19 // // ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ" / 36200098 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 416 // // ЗАКРИТИЙ ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАРТНЕР-ФОНД" від іменні та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАРТНЕР - ІНВЕСТ" / код за (ЄДРІСІ) 2331426 (36200098) / 25002, Кіровоградська обл. м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 416 // // ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬВОРТІ Р" / 36200187 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 418 // // ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬВОРТІ Т" / 36200213 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 420 // // ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬВОРТІ К" / 36200240 / 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, офіс 501 // По п'ятому питанню: 1. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій приватного акціонерного товариства "Металит" (додаток №1 до протоколу №2/2016 від 25.04.2016р., який є невід'ємною частиною цього протоколу). 2. Затвердити проспект емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, приватного акціонерного товариства "Металит" (додаток №2 до протоколу №2/2016 від 25.04.2016р., який є невід'ємною частиною цього протоколу). По шостому питанню: Визначити Наглядову раду Товариства - уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. По сьомому питанню: Визначити генерального директора ПрАТ "Металит" Данильчука Геннадія Олексійовича - уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2016
Кворум зборів**	100
Опис	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ "Металит" відбулися 23 квітня 2016 року. Перелік питань, що розглядалися на зборах. 1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 2. Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2015рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора. 5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016рік. 6. Прийняття рішення про внесення змін до складу засновників ПрАТ "Металит", внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 7. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Металит" шляхом затвердження його в новій редакції. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані виконавчим органом, затверджені наглядовою радою. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті рішення: По першому питанню: 1.1. Обрати робочі органи зборів у складі: Ільченко Ігор Віталійович - секретар зборів; Прасол Вадим Анатолійович - голова лічильної комісії; Ковтун Роман Володимирович - член лічильної комісії. 1.2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів. По другому питанню: Звіт генерального директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2015рік затвердити. По третьому питанню: Звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік затвердити По четвертому питанню: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015рік. По п'ятому питанню: Річний фінансовий звіт за 2015р. затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів. Планові показники прибутку на 2016р. затвердити. По шостому питанню: Внести зміни до відомостей про ПрАТ "Металит", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які стосуються складу засновників товариства, шляхом об'єднання всіх засновників одним записом: "Акціонери товариства згідно переліку власників іменних цінних паперів, складеного відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм - 100%". По сьомому питанню: Внести зміни та доповнення до Статуту товариства, у зв'язку із приведенням Статуту ПрАТ "Металит" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом затвердження Статуту ПрАТ "Металит" в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту Товариства Данильчука Геннадія Олексійовича - генерального директора ПрАТ "Металит". По восьмому питання: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів у ході поточної господарської діяльності за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме, угоди та договори, що є значними правочинами, наступного характеру: - договори комісії, граничною сукупною вартістю 150 000 000,00 грн. - угоди щодо придбання сировини, матеріалів, граничною сукупною вартістю 40 000 000,00 грн. - угоди щодо компенсації вартості електроенергії, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. - угоди щодо придбання насосів, граничною сукупною вартістю 75 000 000,00 грн. - угоди щодо придбання брухту, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. - угоди щодо отримання фінансової допомоги, граничною сукупною вартістю 25 000 000,00 грн. - угоди щодо продажу відливок, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 грн. - угоди щодо виготовлення оснастки, граничною сукупною вартістю 7 000 000,00 грн. 2. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені Приватного акціонерного товариства "Металит" договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, генеральному директору товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.