| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2017 |
| Кворум зборів** |
82.959 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загалдьних зборах (Порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017рік.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Припинення повноважень ревізора.
11. Обрання ревізора.
12. Про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Металит" шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
13. Про схвалення значних правочинів, правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством до 30.04.2017 р.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
Прийняті рішення:
1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: - голова лічильної комісії Прасол Вадим Анатолійович, - член лічильної комісії Ковтун Роман Володимирович.
2: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПрАТ "Металит" 15.03.2017р. (протокол № 1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Металит" 30.04.2017 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
3: Затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів: - доповіді - до 10 хвилин; - на обговорення встановити до 15 хвилин; - виступи в обговоренні - до 3 хвилин; - виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини; - довідки, оголошення - після закінчення зборів.
4. Звіт генерального директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2016рік затвердити.
5: Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік затвердити.
6: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016рік.
7: Річний фінансовий звіт за 2016р. затвердити. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Металит" у 2016 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2017р. затвердити.
8: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі:
9: Обрати наглядову раду в наступному складі: - Штутмана Павла Леонідовича; - Тітов Юрій Олександрович; - Калапа Сергій Георгійович.
10: Припинити повноваження (відкликати) ревізора товариства Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Червона зірка"..
11: Обрати ревізором товариства Злотнікову Вікторію Ігорівну.
12: Рішення з дванадцятого питання порядку денного загальними зборами акціонерів ПрАТ "Металит" не прийняте.
13: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів у ході поточної господарської діяльності за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме, угоди та договори, що є значними правочинами, наступного характеру: - угоди щодо придбання сировини, матерiалiв, граничною сукупною вартiстю 100 000 000,00 грн.; - угоди щодо компенсацiї вартостi електроенергiї, граничною сукупною вартiстю 150 000 000,00 грн.; - угоди щодо придбання насосiв, граничною сукупною вартiстю 75 000 000,00 грн.; - угоди щодо придбання брухту, граничною сукупною вартiстю 90 000 000,00 грн.; - угоди щодо отримання фінансової допомоги, граничною сукупною вартiстю 100 000 000,00 грн.;- угоди щодо продажу вiдливок, граничною сукупною вартiстю 800 000 000,00 грн.
2. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені Приватного акціонерного товариства "Металит" договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, генеральному директору товариства.
14: 1. Надати згоду на вчинення (схвалення) правочинів, щодо яких є заінтересованість, в тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, укладених між ПрАТ "Металит" та ПАТ "Ельворті", а саме: - Договір купівлі - продажу металобрухту №251/399 вiд 13.01.2017 р. на суму 10 000 000 грн. - Додаткова угода №3 вiд 17.01.2017 року до договору про компенсацію вартості витрат за спожиту електроенергію № 245/365 вiд 01.01.2015 року на суму 30 000 000,00 грн. - Додаткова угода №3 вiд 16.01.2017 року до договору №204-1136/341 вiд 08.12.2015 року на постачання відливок на суму 65 000 000 грн. - Додаткова угода №2 вiд 10.01.2017 року до договору найму нежитлового приміщення №1041/356 вiд 01.11.2016 року укладеного мiж ПАТ "Ельвортi" i ПрАТ "Металит" , розмiр орендної плати на 2017 рiк за додатковою угодою №2 вiд 10.01.2017 року складатиме 410 592,00 грн.
2. Надати згоду на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість - Договору з постачання відливок на суму 70 000 000 грн., що буде укладений мiж ПАТ "Ельвортi" i ПрАТ "Металит". Iншi iстотнi умови правочину: - ПрАТ "Металит" виконує постачання вiдливок згiдно заявки ПАТ "Ельвортi", яке купує Товар; - найменування, цiна i кiлькiсть Товару наведенi в специфікаціях; - договiр вступає в силу з 01.05.2017 р. i дiє до 30.04.2018 р.
3. Надати згоду на вчинення (схвалення) значного правочину, щодо якого є заінтересованість, укладеного між ПрАТ "Металит" та ПрАТ "Гiдросила АПМ" - договору №46 вiд18.04.2017 р. на постачання відливок на суму 50 000 000 грн.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: